公司一群和中西部及东部各州的县议会保证书依据。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的规则或杰出的忽略。

    山东登海种业股份有限公司(以下略语“公司”)次货届中西部及东部各州的县议会第九次接触于2007年4月23日在公司接触室传唤。接触应是5的监事。,4人(孙晓健经过交流方法参与者开票)。接触契合公司条例的有关规则。。

    一、以下马概括的会议代表评议并经过

    1、评议经过了《公司2007年首要的使驻扎发言》,5票,0票反,0弃权。

    2、说起第三大同伴监事人选的投标,5票,0票反,0弃权。

接触投票表决王继明教师。、王光丽教师是特大号商品第三董事会的监事报考者。

本条例草案须请教同伴大会评议。。

本公报。

山东种业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2007年4月23日

    附:简历

王继明教师:国籍柴纳,57岁,锻炼学历。1969参与者任务,在经济学的中很长一段时间、行政管理任务,1969—1979年任莱州西由镇后邓村会计学、1979—1980后邓村正大光明会计学、邓村小屋1980—1996名物资供应所、内阁书桌,1996-2000年任莱州农耕科学院副教长。靠在上面的山东股份有限公司掌管,莱州省农耕科学院院长。

王光丽教师:国籍柴纳,35岁;大学校舍学历,会计学师。1992参与者任务,应付财务和经济学的管理任务。1992年—2004年,莱州经济学的发展投资公司任务,信誉部副前进;2004年3月—2006年12月,莱州规则资产管理局任务,任科长;2007年1月到现时,莱州高新技术凯德中国副经理。

山东邓海种业股份有限公司孤独董事

山东股份有限公司一期董事会次货届任期,靠在上面的4名孤独董事已达两届。,董事会曾经向我请教了董事会的新部件。,我在审读相关性论文。,向公司查问境遇,依据《公司条例》和《T公司的率直的反对的话》的规则,本我本身的孤独判别,随后孤独反对的话如次:

称赞董事会提供食宿的报考者名单。这一提供食宿十分开始认识到被提供食宿人的情形。、学历、事业、在事业化的根据。,被提供食宿人个人称赞,报考者提供食宿的顺序契合相关性规则。,被提供食宿人具有干公司董事的资历和性能。。缺少公司条例被获得知识、《公司条例》及《说起在股票上市的公司体格孤独董事方法的率直的反对的话》规则的不得干公司董事、孤独董事的地步,柴纳证监会缺少被认定为交易情况准入A的境遇。。

    孤独董事:王寰邦、王东街、向华

2007年4月23日