公司行政任务的和中西部及东部各州的县议会抵押批准。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的状况或重要人物忽略。

    山东登海种业股份有限公司(以下省略“公司”)次货届中西部及东部各州的县议会第九次聚会于2007年4月23日在公司聚会室传唤。聚会应是5的监事。,4人(孙晓健经过交流方法致力于开票)。聚会契合公司条例的有关规则。。

    一、以下马即刻的大会代表报酬并经过

    1、报酬经过了《公司2007年概要的一刻钟民族语言》,5票,0票反,0弃权。

    2、在流行中的第三大伙伴监事人选的打手势,5票,0票反,0弃权。

聚会选举权王继明有最大限度的地位的人。、王光丽有最大限度的地位的人是极好的第三董事会的监事报考者。

本条例草案须在内伙伴大会报酬。。

本公报。

山东种业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2007年4月23日

    附:简历

王继明有最大限度的地位的人:国籍奇纳,57岁,学院学历。1969插脚任务,在经济的中很长一段时间、行政管理任务,1969—1979年任莱州西由镇后邓村会计人员、1979—1980后邓村对负有责任会计人员、邓村看守小屋1980—1996名物资供应所、内阁secretary 秘书,1996-2000年任莱州耕种科学院副教长。靠在上面的山东股份有限公司掌管,莱州省耕种科学院院长。

王光丽有最大限度的地位的人:国籍奇纳,35岁;学院学历,会计人员师。1992插脚任务,献身于财务和经济的管理任务。1992年—2004年,莱州经济的发展投资公司任务,学分部副董事长;2004年3月—2006年12月,莱州国民资产管理局任务,任科长;2007年1月到现时,莱州高新技术通用汽车中国公司副经理。

山东邓海种业股份有限公司孤独董事

山东股份有限公司一期董事会次货届任期,靠在上面的4名孤独董事已达两届。,董事会先前向我在内了董事会的新分子。,我正核准中间定位提供纸张。,向公司讯问健康状况,由于《公司条例》和《T公司的操纵视图》的规则,因为我自己的孤独断定,其次的孤独视图列举如下:

赞同董事会名字的报考者名单。这一名字满的受理被名字人的最大限度的。、学历、事业、在事业化的按照。,被名字人自己赞同,报考者名字的顺序契合中间定位规则。,被名字人具有山肩公司董事的资历和生产能力。。不注意公司条例被看见、《公司条例》及《在流行中的在股票上市的公司创建孤独董事规定的操纵视图》规则的不得山肩公司董事、孤独董事的地步,奇纳证监会不注意被认定为百货商店准入A的健康状况。。

    孤独董事:王寰邦、王东街、向华

2007年4月23日