公司参谋和中西部及东部各州的县议会公约正当理由。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或很好地忽略。

    山东登海种业股份有限公司(以下缩写词“公司”)另外的届中西部及东部各州的县议会第九次会于2007年4月23日在公司会室聚集。会应是5的监事。,4人(孙晓健经过交流方法厕足其间开票)。会契合公司条例的有关规则。。

    一、以下车简短声明会议代表尊敬并经过

    1、尊敬经过了《公司2007年最重要的一节音色》,5票,0票反,0弃权。

    2、大约第三大配偶监事人选的推荐信,5票,0票反,0弃权。

会选择王继明博士。、王光丽博士是极好的第三董事会的监事申请求职者。

本条例草案须在内配偶大会尊敬。。

本公报。

山东种业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2007年4月23日

    附:简历

王继明博士:国籍柴纳,57岁,教导学历。1969厕任务,在财务状况中很长一段时间、行政管理任务,1969—1979年任莱州西由镇后邓村记述、1979—1980后邓村主持记述、邓村归属1980—1996名事业运动组织的行政管理员、内阁书记,1996-2000年任莱州耕作科学院副教长。在职者山东股份有限公司掌管,莱州省耕作科学院院长。

王光丽博士:国籍柴纳,35岁;中学学历,记述师。1992厕任务,献身于财务和财务状况管理任务。1992年—2004年,莱州财务状况发展投资公司任务,信用部副负责人;2004年3月—2006年12月,莱州状况资产管理局任务,任科长;2007年1月到如今,莱州高新技术通用汽车中国公司副经理。

山东邓海种业股份有限公司孤独董事

山东股份有限公司一期董事会另外的届任期,在职者4名孤独董事已达两届。,董事会先前向我在内了董事会的新分子。,我在核准相互关系档案。,向公司讯问养护,推理《公司条例》和《T公司的指示方向视图》的规则,由于我本身的孤独判别,随后孤独视图如次:

开始任职董事会提高的申请求职者名单。这一提高详尽的确信被提高人的充其量的。、学历、事业、在事业化的按照。,被提高人自己开始任职,申请求职者提高的顺序契合相互关系规则。,被提高人具有肩部公司董事的资历和生产能力。。没公司条例被显示证据、《公司条例》及《大约在股票上市的公司使被安排好孤独董事体系的指示方向视图》规则的不得肩部公司董事、孤独董事的地步,柴纳证监会没被认定为商业界准入A的养护。。

    孤独董事:王寰邦、王东街、向华

2007年4月23日