公司一群和中西部及东部各州的县议会包管授权。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或专攻忽略。

    山东登海种业股份有限公司(以下省略“公司”)次货届中西部及东部各州的县议会第九次降神会于2007年4月23日在公司降神会室聚集。降神会应是5的监事。,4人(孙晓健经过交流方法连接开票)。降神会适合公司条例的有关规则。。

    一、以下车要点摘录会议代表论述并经过

    1、论述经过了《公司2007年一号一节民族语言》,5票,0票支持,0弃权。

    2、使用着的第三大合股监事人选的钞票,5票,0票支持,0弃权。

降神会当选而尚未就职的王继明教师。、王光丽教师是过分的第三董事会的监事报考者。

本条例草案须做合股大会论述。。

本公报。

山东种业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2007年4月23日

    附:简历

王继明教师:国籍奇纳,57岁,锻炼学历。1969参与者任务,在财务状况中很长一段时间、行政管理任务,1969—1979年任莱州西由镇后邓村财务掌管、1979—1980后邓村正大光明财务掌管、邓村把授予1980—1996名代表、内阁书记,1996-2000年任莱州耕作科学院副教长。教会中的任职者山东股份有限公司掌管,莱州省耕作科学院院长。

王光丽教师:国籍奇纳,35岁;综合性大学学历,财务掌管师。1992参与者任务,专心于财务和财务状况管理任务。1992年—2004年,莱州财务状况发展投资公司任务,贷款部副上端;2004年3月—2006年12月,莱州国籍资产管理局任务,任科长;2007年1月到现时,莱州高新技术凯德置地副经理。

山东邓海种业股份有限公司孤独董事

山东股份有限公司一期董事会次货届任期,教会中的任职者4名孤独董事已达两届。,董事会先前向我做了董事会的新身体部位。,我正核准相互关系文献。,向公司查问局面,基本原则《公司条例》和《T公司的指导者反对》的规则,本我自己的孤独断定,拥护者孤独反对如次:

赞成董事会指定的报考者名单。这一指定充沛开始认识到被指定人的生产资格。、学历、事业、在事业化的依据。,被指定人自己赞成,报考者指定的顺序适合相互关系规则。,被指定人具有肩膀公司董事的资历和资格。。没公司条例被发明、《公司条例》及《使用着的在股票上市的公司扩展孤独董事机构的指导者反对》规则的不得肩膀公司董事、孤独董事的地步,奇纳证监会没被认定为交易准入A的局面。。

    孤独董事:王寰邦、王东街、向华

2007年4月23日