公司任职于和中西部及东部各州的县议会使发誓打包票。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的状况或伟大的忽略。

    山东登海种业股份有限公司(以下省略“公司”)另外的届中西部及东部各州的县议会第九次相遇于2007年4月23日在公司相遇室集合。相遇应是5的监事。,4人(孙晓健经过交流方法厕足其间开票)。相遇适合公司条例的有关规则。。

    一、以下车立即的会议代表慎重并经过

    1、慎重经过了《公司2007年一号一刻钟用公报发表》,5票,0票反,0弃权。

    2、在起作用的第三大成为搭档监事人选的意向,5票,0票反,0弃权。

相遇当选而尚未就职的王继明教员。、王光丽教员是超等的第三董事会的监事申请求职者。

本条例草案须指的是成为搭档大会慎重。。

本公报。

山东种业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2007年4月23日

    附:简历

王继明教员:国籍奇纳,57岁,学院学历。1969插上一手任务,在合算的中很长一段时间、行政管理任务,1969—1979年任莱州西由镇后邓村记述、1979—1980后邓村谨慎的记述、邓村埋入1980—1996名长官、内阁大臣,1996-2000年任莱州农业生产科学院副教长。教区牧师山东股份有限公司掌管,莱州省农业生产科学院院长。

王光丽教员:国籍奇纳,35岁;大学校舍学历,记述师。1992插上一手任务,专心于财务和合算的管理任务。1992年—2004年,莱州合算的发展投资公司任务,学分部副船驶往;2004年3月—2006年12月,莱州部落资产管理局任务,任科长;2007年1月到现时,莱州高新技术凯德中国副经理。

山东邓海种业股份有限公司孤独董事

山东股份有限公司一期董事会另外的届任期,教区牧师4名孤独董事已达两届。,董事会曾经向我指的是了董事会的新盟员。,我在核准中间定位文献。,向公司查问环境,由于《公司条例》和《T公司的指挥看待》的规则,由于我本身的孤独判别,如次孤独看待如次:

满意、喜欢董事会任命的申请求职者名单。这一任命配药确信被任命人的生产充其量的。、学历、事业、在事业化的按照。,被任命人自己满意、喜欢,申请求职者任命的顺序适合中间定位规则。,被任命人具有担负公司董事的资历和充其量的。。缺席公司条例被见、《公司条例》及《在起作用的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事名物的指挥看待》规则的不得担负公司董事、孤独董事的地步,奇纳证监会缺席被认定为推销准入A的环境。。

    孤独董事:王寰邦、王东街、向华

2007年4月23日